Inicio 22 de Enero
Horas Académicas 4 horas
Horario 7:00pm - 10:00pm
Lugar Zoom en Vivo
Sobre el curso
Introducción
Este curso ofrece una comprensión práctica y accionable del Compliance Anticorrupción en el Perú, integrando la normativa nacional (Ley N.° 30424) e internacional (ISO 37001, FCPA, UK Bribery Act) para estructurar e implementar un programa de cumplimiento anticorrupción efectivo. El participante aprenderá a identificar y evaluar riesgos de corrupción, definir controles internos y externos, aplicar debida diligencia de terceros, gestionar un canal de denuncias y delimitar las funciones del oficial de cumplimiento, asegurando la prevención de la corrupción y la mejora continua del sistema de cumplimiento.
Dirigido a
Curso diseñado para profesionales que requieran implementar programas de compliance anticorrupción. Orientado a responsables de cumplimiento, auditores internos, abogados corporativos y gerentes. También dirigido a consultores, funcionarios públicos y privados expuestos a riesgos de corrupción. No se necesita experiencia previa, pues se aborda de forma práctica e introductoria.
Temario Académico
Tema 1
Definición y alcances del compliance.
Tema 2
Delitos de corrupción
Tema 3
Normativa internacional antisoborno: FCPA/ UK Bribery Act.
Tema 4
Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas- Perú - Ley 30424
Tema 5
Sistema de gestión antisoborno – ISO 37001
Tema 6
Elaboración de un programa de cumplimiento
Tema 7
Rol del oficial de cumplimiento.
Tema 8
Identificación de riesgos de corrupción.
Tema 9
Controles internos y externos de un programa de cumplimiento.
Tema 10
Canal de denuncias.
Staff de Docentes
Ing. Gabriela Reyes Alanya
Especialista en Compliance y Gestión de Riesgos Profesional de Ingeniería de Sistemas, certificada en Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 31000 por la PECB. Ha liderado áreas de Cumplimiento en instituciones como Santander Perú, Superdigital, UIF - SBS, Banco GNB y CPB Abogados, desarrollando e implementando modelos de prevención del lavado de activos y gestión de riesgos no financieros. Cuenta con experiencia en regulación nacional y transfronteriza, abordando normativas de países como Colombia, Brasil, México y España. También ha gestionado requerimientos regulatorios de la UIF y el gobierno local, combinando tecnología, control interno y cumplimiento en sectores altamente regulados.
Ing. Gabriela Reyes Alanya
Especialista en Compliance y Gestión de Riesgos Profesional de Ingeniería de Sistemas, certificada en Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 31000 por la PECB. Ha liderado áreas de Cumplimiento en instituciones como Santander Perú, Superdigital, UIF – SBS, Banco GNB y CPB Abogados, desarrollando e implementando modelos de prevención del lavado de activos y gestión de riesgos no financieros. Cuenta con experiencia en regulación nacional y transfronteriza, abordando normativas de países como Colombia, Brasil, México y España. También ha gestionado requerimientos regulatorios de la UIF y el gobierno local, combinando tecnología, control interno y cumplimiento en sectores altamente regulados.
Detalles del Curso
- Precio normal
S/. 211.25
- Precio 20% Dscto.
S/. 169
-
Precio Corporativo Por 3 Participantes %
- Inicia 22 de Enero
- Finaliza 22 de Enero
- Lugar Zoom en Vivo
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