Formación especializada
Curso Anual para Oficiales de Cumplimiento y Sujetos Obligados 2026 – UIF SBS LAFT
Incluye Temas Obligatorios segun SBS
Inicio: 13 de Agosto
En Vivo
Inicio 13 de Agosto
Horas Académicas 3 Horas
Horario 7:00pm - 10:00pm
Lugar Zoom en Vivo
Sobre el curso
Introducción
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispone la obligación de capacitar anualmente, en materia de cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al Oficial de Cumplimiento, directivos y personal de los Sujetos Obligados a informar a la UIF-Perú.
El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) es el conductor y responsable de vigilar que las empresas implementen internamente y de manera adecuada sus Sistemas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Por ello, su capacitación es un aspecto importante para mantenerse actualizado respecto de los cambios normativos, nuevas interpretaciones y prácticas en materia de Compliance, los cuales serán abordados en este curso.
Obejetivo
Brindar capacitación y actualización a los Oficiales de Cumplimiento, directivos, personal y representantes de los Sujetos Obligados a informar a la UIF-Perú, fortaleciendo sus conocimientos legales, técnicos y operativos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El curso permitirá conocer los cambios normativos, nuevas interpretaciones y buenas prácticas relacionadas con las funciones del Oficial de Cumplimiento y la adecuada implementación del SPLAFT.
Incluye sin costo el E-Book
Incluye sin costo el E-Book: Guía Legal SPLAFT 2026
Dirigido a
Oficiales de Cumplimiento, Sujetos Obligados a informar a la UIF Perú, auditores internos y externos, directivos, gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas, de créditos y comercio exterior.
Asimismo, está dirigido a profesionales y funcionarios de instituciones financieras, cooperativas, empresas y demás actividades financieras y no financieras comprendidas en la normativa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la capacitación anual obligatoria para oficiales de cumplimiento?
La normativa de la SBS, incluyendo la Resolución SBS N.° 789-2018 y sus modificatorias para los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF Perú, establece la capacitación anual en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el Oficial de Cumplimiento, directivos y personal, según el régimen aplicable.
Este curso desarrolla temas de actualización normativa, obligaciones, responsabilidades y buenas prácticas relacionadas con el SPLAFT.
¿Quiénes están obligados a tomar este curso?
Los Oficiales de Cumplimiento, directivos y personal de los Sujetos Obligados a informar a la UIF-Perú deben recibir capacitación en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con la normativa aplicable a cada sector.
Entre ellos se encuentran bancos, cajas municipales, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio, notarías, empresas constructoras e inmobiliarias, agentes de aduana y otros sujetos obligados. También está dirigido a auditores internos, gerentes y personal vinculado con estas entidades.
¿Este curso incluye certificado válido ante la SBS?
Sí. Al finalizar, el participante recibirá un certificado digital con código QR que acredita su participación en el curso de capacitación y actualización en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El certificado es emitido por Seminarios Top y acredita los temas y horas académicas desarrolladas. No es emitido directamente por la SBS ni por la UIF-Perú.
Temario Académico
Tema 1
1. Contexto peruano del Sistema Antilavado
Tema 2
2. El Perfil del Cliente y Señales de Alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas
Tema 3
3. Obligaciones y responsabilidades legales del Oficial de Cumplimiento
Tema 4
4. Normativa vigente sobre prevención de LAFT
Tema 5
5. La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento
Tema 6
6. El Manual de Prevención de Lavado de Activos
Tema 7
7. El Código de Conducta
Tema 8
8. El Registro de Operaciones
Tema 9
9. Informes anuales y semestrales del Oficial de Cumplimiento
Tema 10
10. La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas
Tema 11
11. Infracciones frecuentes del SPLAF
Tema 12
11. Ronda de preguntas al expositor.
Staff de Docentes
Dr. Vládik Aldea Correa
Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP. Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial. Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.
Dr. Vládik Aldea Correa
Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP. Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial. Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.
Lo que Incluye
– Certificado Digital con código QR.
– Material de Trabajo completo.
– Consultas directas con el capacitador.
– Intercambio de experiencias con otras organizaciones.
– Acceso a nuestro Campus Virtual
Detalles del Curso
- Precio normal
S/. 211.25
- Precio 20% Dscto.
S/. 169
-
Precio Corporativo Por 3 Participantes %
- Inicia 13 de Agosto
- Finaliza 13 de Agosto
- Lugar Zoom en Vivo
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Titular: Negocios Online S.A.C.
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