
Curso-Taller:
▷ Curso Anual a OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UIF – LAFT 2022
Inicio 05 de Mayo
Horas Académicas 3 Horas
Lugar Aula Virtual
Sobre el curso
Introducción
El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) es el conductor y responsable que las empresas implementen internamente los sistemas de prevención del lavado de activos, motivo por el cual su capacitación es un aspecto importante para mantenerse actualizado a los cambios normativos, interpretaciones y nuevas prácticas en materia de Compliance, los mismos que serán abordado en el presente webinar.
La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) mediante Resolución SBS 789-2018, en concordancia con el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, dispone la obligación de capacitar anualmente en materia de cumplimiento de las normas de prevención antilavado al Oficial de Cumplimiento, directivos y personal de los Sujetos Obligados a informar a la UIF.
Lista de Sujetos Obligados ante la UIF y SBS
· Agencias de Aduanas
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes
· Cooperativas de Ahorro y Crédito
· Empresas de préstamo y empeños
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles
· Empresas de la construcción e inmobiliarias
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos
· Almacenes Generales de Depósito
· Empresas de servicio de correo y courriers
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
· Clubes de futbol profesional

Temario Académico
Tema 1
1. Contexto peruano del Sistema Antilavado
Tema 2
2. Facultades y funciones de la UIF
Tema 3
3. Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF
Tema 4
4. Rol del Oficial de Cumplimiento
Tema 5
5. Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
Tema 6
6. Normativa vigente sobre prevención de LAFT
Tema 7
7. Sujetos o empresas obligadas
Tema 8
8. La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento
Tema 9
9. El Manual de Prevención de Lavado de Activos
Tema 10
10. El Código de Conducta
Tema 11
11. El Perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
Tema 12
12. El Registro de Operaciones
Tema 13
13. La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas
Tema 14
14. La Capacitación anual obligatoria al Oficial de Cumplimiento y al personal
Tema 15
15. Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.
Tema 16
16. Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT
Tema 17
17. Ronda de preguntas al expositor
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Expositor:
Dr. Vládik Aldea Correa
Vládik Aldea Correa Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por ...
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Dr. Vládik Aldea Correa
Vládik Aldea Correa
Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.
Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.
Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.
Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.
Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).
Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.
Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.
Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.
Detalles del Curso
- Precio normal S/. 200
- Precio 10%% Dscto. S/. 180
- Inicia 05 de Mayo
- Finaliza 05 de Mayo
- Lugar Aula Virtual
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Titular: Negocios Online

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