Curso-Taller:

▷ Curso Anual a OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UIF – LAFT 2022

Inicio 20 de Diciembre
Horas Académicas 3 Horas
Lugar Aula Virtual
961106120

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    Sobre el curso

    Introducción

    El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) es el conductor y responsable que las empresas implementen internamente los sistemas de prevención del lavado de activos, motivo por el cual su capacitación es un aspecto importante para mantenerse actualizado a los cambios normativos, interpretaciones y nuevas prácticas en materia de Compliance, los mismos que serán abordado en el presente webinar.

    La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) mediante Resolución SBS 789-2018, en concordancia con el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, dispone la obligación de capacitar anualmente en materia de cumplimiento de las normas de prevención antilavado al Oficial de Cumplimiento, directivos y personal de los Sujetos Obligados a informar a la UIF.

     

    Lista de Sujetos Obligados ante la UIF y SBS

    · Agencias de Aduanas
    · Empresas mineras.
    · Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes
    · Cooperativas de Ahorro y Crédito
    · Empresas de préstamo y empeños
    · Compañías de seguros y corredores de seguros.
    · Casas de cambio
    · Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles
    · Empresas de la construcción e inmobiliarias
    · Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos
    · Almacenes Generales de Depósito
    · Empresas de servicio de correo y courriers
    · Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes
    · ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
    · Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
    · Notarías Públicas
    · Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
    · Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
    · Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
    · Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
    · Cámaras de comercio del país.
    · Clubes de futbol profesional

    Temario Académico

    Tema 1

    1. Contexto peruano del Sistema Antilavado

    Tema 2

    2. Facultades y funciones de la UIF

    Tema 3

    3. Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF

    Tema 4

    4. Rol del Oficial de Cumplimiento

    Tema 5

    5. Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento

    Tema 6

    6. Normativa vigente sobre prevención de LAFT

    Tema 7

    7. Sujetos o empresas obligadas

    Tema 8

    8. La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento

    Tema 9

    9. El Manual de Prevención de Lavado de Activos

    Tema 10

    10. El Código de Conducta

    Tema 11

    11. El Perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.

    Tema 12

    12. El Registro de Operaciones

    Tema 13

    13. La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas

    Tema 14

    14. La Capacitación anual obligatoria al Oficial de Cumplimiento y al personal

    Tema 15

    15. Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.

    Tema 16

    16. Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT

    Tema 17

    17. Ronda de preguntas al expositor
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    Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.
    
    Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.
    
    Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.
    
    Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.
    
    Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).
    
    Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.
    
    Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.
    
    Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.
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    Staff de Docentes
    Expositor:
    Dr. Vládik Aldea Correa

    Vládik Aldea Correa Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por ...

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    Dr. Vládik Aldea Correa

    Vládik Aldea Correa

    Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.

    Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.

    Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.

    Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.

    Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).

    Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.

    Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.

    Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.

    Detalles del Curso
    • Precio normal S/. 200
    • Precio 10%% Dscto. S/. 180
    • Inicia 20 de Diciembre
    • Finaliza 20 de Diciembre
    • Lugar Aula Virtual
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