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Curso-Taller:

▷ Curso Anual a OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UIF – LAFT 2024

Inicio 23 de Febrero
Horas Académicas 3 Horas
Lugar Aula Virtual
961106120

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    Introducción

    El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) es el conductor y responsable que las empresas implementen internamente los sistemas de prevención del lavado de activos, motivo por el cual su capacitación es un aspecto importante para mantenerse actualizado a los cambios normativos, interpretaciones y nuevas prácticas en materia de Compliance, los mismos que serán abordado en el presente webinar.

    La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) mediante Resolución SBS 789-2018, en concordancia con el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, dispone la obligación de capacitar anualmente en materia de cumplimiento de las normas de prevención antilavado al Oficial de Cumplimiento, directivos y personal de los Sujetos Obligados a informar a la UIF.

     

    Lista de Sujetos Obligados ante la UIF y SBS

    · Agencias de Aduanas
    · Empresas mineras.
    · Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes
    · Cooperativas de Ahorro y Crédito
    · Empresas de préstamo y empeños
    · Compañías de seguros y corredores de seguros.
    · Casas de cambio
    · Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles
    · Empresas de la construcción e inmobiliarias
    · Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos
    · Almacenes Generales de Depósito
    · Empresas de servicio de correo y courriers
    · Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes
    · ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
    · Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
    · Notarías Públicas
    · Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
    · Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
    · Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
    · Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
    · Cámaras de comercio del país.
    · Clubes de futbol profesional

    Sobre el curso

    Introducción

    El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) es el conductor y responsable que las empresas implementen internamente los sistemas de prevención del lavado de activos, motivo por el cual su capacitación es un aspecto importante para mantenerse actualizado a los cambios normativos, interpretaciones y nuevas prácticas en materia de Compliance, los mismos que serán abordado en el presente webinar.

    La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) mediante Resolución SBS 789-2018, en concordancia con el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, dispone la obligación de capacitar anualmente en materia de cumplimiento de las normas de prevención antilavado al Oficial de Cumplimiento, directivos y personal de los Sujetos Obligados a informar a la UIF.

     

    Lista de Sujetos Obligados ante la UIF y SBS

    · Agencias de Aduanas
    · Empresas mineras.
    · Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes
    · Cooperativas de Ahorro y Crédito
    · Empresas de préstamo y empeños
    · Compañías de seguros y corredores de seguros.
    · Casas de cambio
    · Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles
    · Empresas de la construcción e inmobiliarias
    · Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos
    · Almacenes Generales de Depósito
    · Empresas de servicio de correo y courriers
    · Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes
    · ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
    · Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
    · Notarías Públicas
    · Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
    · Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
    · Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
    · Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
    · Cámaras de comercio del país.
    · Clubes de futbol profesional

    Temario Académico

    Tema 1

    1. Contexto peruano del Sistema Antilavado

    Tema 2

    2. Facultades y funciones de la UIF

    Tema 3

    3. Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF

    Tema 4

    4. Rol del Oficial de Cumplimiento

    Tema 5

    5. Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento

    Tema 6

    6. Normativa vigente sobre prevención de LAFT

    Tema 7

    7. Sujetos o empresas obligadas

    Tema 8

    8. La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento

    Tema 9

    9. El Manual de Prevención de Lavado de Activos

    Tema 10

    10. El Código de Conducta

    Tema 11

    11. El Perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.

    Tema 12

    12. El Registro de Operaciones

    Tema 13

    13. La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas

    Tema 14

    14. La Capacitación anual obligatoria al Oficial de Cumplimiento y al personal

    Tema 15

    15. Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.

    Tema 16

    16. Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT

    Tema 17

    17. Ronda de preguntas al expositor

                                

    Staff de Docentes

    Vladik Aldea Correa
    Dr. Vládik Aldea Correa

    Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.  Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. ...

    Vladik Aldea Correa
    Dr. Vládik Aldea Correa

    Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.  Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial. Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.

    Nuestro Curso Incluye

    – Certificado Virtual.
    – Material de Trabajo completo.
    – Consultas directas con el capacitador
    – Intercambio de experiencias con otras organizaciones.
    – Acceso a nuestro campus virtual

    Detalles del Curso

    • Precio normal S/. 200
    • Precio 10% Dscto. S/. 180
    • Inicia 23 de Febrero
    • Finaliza 23 de Febrero
    • Lugar Aula Virtual
    Realiza tu matrícula
    • Puedes realizar tu matricula ONLINE y de esa manera reservar tu vacante.
    • Puedes realizar tu pago por nuestra página(recibimos todo tipos de tarjeta de crédito).
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    Deposito o Transferencias

    Cuenta Corriente en soles

    192-2342851-0-60

    Titular: Negocios Online S.A.C.

    Pago por App
    • 961 106 120
    • 961 106 120

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    Nuestros Eventos

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