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CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FISCALIZACIÓN DE LA SBS A LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR A LA UIF

Inicio: 09 de Agosto
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Inicio 09 de Agosto
Horas Académicas 3 horas
Lugar Aula Virtual
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    Introducción

    ¿Cuáles son las principales obligaciones que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) revisa en un proceso de fiscalización remoto? ¿las empresas obligadas a informar a la UIF con qué documentos deben contar en una fiscalización remota? ¿Qué obligaciones se deben cumplir para evitar el inicio de procedimientos de sanción? Serán los temas a tratar en el presente curso.

    Dirigido a:

    Sujetos obligados en general, auditores internos y externos, gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas de créditos y de comercio exterior. Profesionales y funcionarios vinculados a instituciones financieras y cooperativas, empresas y entidades sujetos obligados a informar y demás actividades no financieras alcanzadas por la ley nro. 27765.

    Sobre el curso

    Introducción

    ¿Cuáles son las principales obligaciones que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) revisa en un proceso de fiscalización remoto? ¿las empresas obligadas a informar a la UIF con qué documentos deben contar en una fiscalización remota? ¿Qué obligaciones se deben cumplir para evitar el inicio de procedimientos de sanción? Serán los temas a tratar en el presente curso.

    Dirigido a:

    Sujetos obligados en general, auditores internos y externos, gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas de créditos y de comercio exterior. Profesionales y funcionarios vinculados a instituciones financieras y cooperativas, empresas y entidades sujetos obligados a informar y demás actividades no financieras alcanzadas por la ley nro. 27765.

    Temario Académico

    Tema 1

    1. Contexto peruano del Sistema Antilavado (SPLAFT)

    Tema 2

    2. Facultad de Fiscalización de la UIF -SBS

    Tema 3

    3. Supervisión in situ y supervisión remota

    Tema 4

    4. Procedimiento de la supervisión de la UIF

    Tema 5

    5. Recomendaciones que puede aplicar la SBS

    Tema 6

    6. Documentos obligatorios que se deben presentar en una supervisión

    Tema 7

    7. Obligación de contar con una Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)

    Tema 8

    8. Presentación del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)

    Tema 9

    9. Obligación de responder Cuestionario remitido por la SBS

    Tema 10

    10. Procedimiento de Identificación y Evaluación de los riesgos LAFT

    Tema 11

    11. Revisión de la Listas que contribuyen a la prevención del LAFT y listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

    Tema 12

    12. Verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

    Tema 13

    13. Régimen General de Debida Diligencia

    Tema 14

    14. Régimen Reforzado de Debida Diligencia

    Tema 15

    15. Rol del Oficial de Cumplimiento en una supervisión

    Tema 16

    16. Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento de obligaciones SPLAFT

    Tema 17

    17. Procedimiento Administrativo Sancionador ante la SBS

    Tema 18

    18. Ronda de preguntas al expositor

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      Staff de Docentes

      Vladik Aldea Correa
      Dr. Vládik Aldea Correa

      Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.  Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial. Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.

      Vladik Aldea Correa
      Dr. Vládik Aldea Correa

      Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.  Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial. Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.

      Nuestro Curso Incluye

      • Certificado de participación digital.
      • Material de trabajo
      • Clase grabada x 90 días.
      • Acceso a nuestra Aula Virtual.

      Detalles del Curso

      • Precio normal
        S/. 200
      • Precio 10 Dscto.
        S/. 180
      • Inicia 09 de Agosto
      • Finaliza 09 de Agosto
      • Lugar Aula Virtual
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      Titular: Negocios Online S.A.C.

      Pago por App
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