Inicio 26 de Junio
Horas Académicas 4 horas
Horario 7:00pm - 9:00pm
Lugar Zoom en Vivo
Sobre el curso
Introducción
Este taller brindará a los participantes herramientas prácticas para una gestión anticipada y efectiva de riesgos, con un enfoque enfocado en la prevención del lavado de activos y la reducción de amenazas vinculadas a operaciones comerciales y financieras.
Durante el desarrollo del programa, los asistentes aprenderán a construir matrices funcionales de riesgo para analizar y reducir los riesgos asociados a sus actividades, identificar perfiles de clientes con mayor exposición, evaluar escenarios posibles en cuanto a frecuencia e impacto, y establecer controles adecuados para minimizar dichos riesgos en el marco del sistema PLAFT.
Objetivo
El propósito central de este curso especializado es proporcionar a los Oficiales de Cumplimiento una comprensión clara, práctica y técnica sobre cómo elaborar correctamente el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC). Además, se busca fortalecer sus capacidades en la identificación, clasificación y monitoreo de riesgos a través de matrices de riesgo y modelos de scoring, contribuyendo así al cumplimiento efectivo del sistema PLAFT y de los lineamientos para la prevención del lavado de activos.
Dirigido a
Dirigido a oficiales de cumplimiento del sistema financiero y no financiero, responsables del SPLAFT, así como a gerentes, jefes de riesgos, auditoría, legal y Compliance; consultores, asesores, profesionales vinculados al cumplimiento normativo y sujetos obligados a informar a la UIF. También incluye a quienes elaboran o supervisan el IAOC, ejecutivos de empresas supervisadas por SBS, UIF, y profesionales interesados en matrices de riesgo, SCORING y reportes regulatorios.
Temario Académico
Tema 1
1. Introducción a la gestión de riesgos
– Definición de riesgo.
– Tipos de riesgos.
– Proceso de gestión de riesgos.
– Importancia de la gestión de riesgos en las organizaciones.
Tema 2
2. Matrices de riesgos
– Qué son y para qué sirven.
– Identificación de eventos de riesgo y el proceso de escalamiento
– Características de una matriz de riesgos eficiente.
– Como establecer el Impacto y Probabilidad
Tema 3
3. Implementación de una matriz de riesgos y puntos claves del proceso de elaboración de la matriz
Tema 4
4. Herramientas para la implementación de una matriz de riesgos
Tema 5
5. Casos prácticos
Tema 6
6. Scoring de riesgo para la prevención LAFT
Definiciones.
– Criterios de calificación de los clientes.
– Sistema de Calificación (scoring) de riesgos de LA/FT – Metodología.
Staff de Docentes
Ing. Gabriela Reyes Alanya
Especialista en Compliance y Gestión de Riesgos Profesional de Ingeniería de Sistemas, certificada en Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 31000 por la PECB. Ha liderado áreas de Cumplimiento en instituciones como Santander Perú, Superdigital, UIF - SBS, Banco GNB y CPB Abogados, desarrollando e implementando modelos de prevención del lavado de activos y gestión de riesgos no financieros. Cuenta con experiencia en regulación nacional y transfronteriza, abordando normativas de países como Colombia, Brasil, México y España. También ha gestionado requerimientos regulatorios de la UIF y el gobierno local, combinando tecnología, control interno y cumplimiento en sectores altamente regulados.
Ing. Gabriela Reyes Alanya
Especialista en Compliance y Gestión de Riesgos Profesional de Ingeniería de Sistemas, certificada en Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 31000 por la PECB. Ha liderado áreas de Cumplimiento en instituciones como Santander Perú, Superdigital, UIF – SBS, Banco GNB y CPB Abogados, desarrollando e implementando modelos de prevención del lavado de activos y gestión de riesgos no financieros. Cuenta con experiencia en regulación nacional y transfronteriza, abordando normativas de países como Colombia, Brasil, México y España. También ha gestionado requerimientos regulatorios de la UIF y el gobierno local, combinando tecnología, control interno y cumplimiento en sectores altamente regulados.
Detalles del Curso
- Precio normal
S/. 236.25
- Precio 20% Dscto.
S/. 189
-
Precio Corporativo Por 3 Participantes %
- Inicia 26 de Junio
- Finaliza 27 de Junio
- Lugar Zoom en Vivo
Realiza tu matrícula
- Puedes realizar tu matricula ONLINE y de esa manera reservar tu vacante.
- Puedes realizar tu pago por nuestra página(recibimos todo tipos de tarjeta de crédito).
Tarjeta Crédito/Débito
Pagar con tarjeta
Deposito o Transferencias
Cuenta Corriente en soles
192-2342851-0-60
Titular: Negocios Online S.A.C.
Pago por App
961 106 120- 961 106 120
961 106 120
961 106 120Cursos Recomendados
Nuestros Eventos
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE NEGOCIOS ONLINE SAC – SEMINARIOS TOP
Con su aceptación, autoriza a NEGOCIOS ONLINE SAC, con domicilio legal en Jr. Ismael Frías Nro. 105 Dpto. 10, Jesús María, Lima, Lima, Perú, a hacer uso de los datos que registre a través de este formulario (nombres, apellidos, cargo, centro de trabajo y correo electrónico) con el fin de enviarle información sobre este seminario, procesar su inscripción en el mismo, responder preguntas, enviar publicidad de eventos, boletines informativos, entre otros fines relacionados.
Se le informa que las preguntas en este formulario son obligatorias. Las consecuencias de la concesión de datos personales facultarán a NEGOCIOS ONLINE SAC para utilizarlos de acuerdo con los fines indicados anteriormente. La negativa a entregar los datos personales del usuario hace imposible que esta unidad los trate y satisfaga sus requisitos.
Además, y si es aceptado por usted, NEGOCIOS ONLINE SAC está autorizado a enviarle información sobre los diferentes servicios de formación y servicios relacionados, para lo cual utilizará su información de contacto registrada.
Asimismo, se otorga consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco a NEGOCIOS ONLINE SAC para brindar información a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger, etc.), correos electrónicos o similares, sobre la publicidad y los servicios que se ofrecen.
Su información será almacenada en una base de datos propiedad de NEGOCIOS ONLINE SAC y será utilizada directamente por la empresa, siempre garantizando su seguridad y confidencialidad. La autorización otorgada es por un período de tiempo indefinido; sin embargo, usted puede revocarla o ejercer cualquiera de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), previstos en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y sus regulaciones, de forma gratuita, enviando una comunicación al correo electrónico: informes@seminariostop.com
Clientes Satisfechos
