Inicio 14 de Noviembre
Horas Académicas 4 horas
Horario 7:00pm - 9:00pm
Lugar Zoom en Vivo
Sobre el curso
Introducción
Este taller brindará a los participantes herramientas prácticas para una gestión anticipada y efectiva de riesgos, con un enfoque enfocado en la prevención del lavado de activos y la reducción de amenazas vinculadas a operaciones comerciales y financieras.
Durante el desarrollo del programa, los asistentes aprenderán a construir matrices funcionales de riesgo para analizar y reducir los riesgos asociados a sus actividades, identificar perfiles de clientes con mayor exposición, evaluar escenarios posibles en cuanto a frecuencia e impacto, y establecer controles adecuados para minimizar dichos riesgos en el marco del sistema PLAFT.
Objetivo
El propósito central de este curso especializado es proporcionar a los Oficiales de Cumplimiento una comprensión clara, práctica y técnica sobre cómo elaborar correctamente el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC). Además, se busca fortalecer sus capacidades en la identificación, clasificación y monitoreo de riesgos a través de matrices de riesgo y modelos de scoring, contribuyendo así al cumplimiento efectivo del sistema PLAFT y de los lineamientos para la prevención del lavado de activos.
Dirigido a
Dirigido a oficiales de cumplimiento del sistema financiero y no financiero, responsables del SPLAFT, así como a gerentes, jefes de riesgos, auditoría, legal y Compliance; consultores, asesores, profesionales vinculados al cumplimiento normativo y sujetos obligados a informar a la UIF. También incluye a quienes elaboran o supervisan el IAOC, ejecutivos de empresas supervisadas por SBS, UIF, y profesionales interesados en matrices de riesgo, SCORING y reportes regulatorios.
Temario Académico
Tema 1
1. Introducción a la gestión de riesgos
– Definición de riesgo.
– Tipos de riesgos.
– Proceso de gestión de riesgos.
– Importancia de la gestión de riesgos en las organizaciones.
Tema 2
2. Matrices de riesgos
– Qué son y para qué sirven.
– Identificación de eventos de riesgo y el proceso de escalamiento
– Características de una matriz de riesgos eficiente.
– Como establecer el Impacto y Probabilidad
Tema 3
3. Implementación de una matriz de riesgos y puntos claves del proceso de elaboración de la matriz
Tema 4
4. Herramientas para la implementación de una matriz de riesgos
Tema 5
5. Casos prácticos
Tema 6
6. Scoring de riesgo para la prevención LAFT
Definiciones.
– Criterios de calificación de los clientes.
– Sistema de Calificación (scoring) de riesgos de LA/FT – Metodología.
Staff de Docentes
Ing. Gabriela Reyes Alanya
Especialista en Compliance y Gestión de Riesgos Profesional de Ingeniería de Sistemas, certificada en Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 31000 por la PECB. Ha liderado áreas de Cumplimiento en instituciones como Santander Perú, Superdigital, UIF - SBS, Banco GNB y CPB Abogados, desarrollando e implementando modelos de prevención del lavado de activos y gestión de riesgos no financieros. Cuenta con experiencia en regulación nacional y transfronteriza, abordando normativas de países como Colombia, Brasil, México y España. También ha gestionado requerimientos regulatorios de la UIF y el gobierno local, combinando tecnología, control interno y cumplimiento en sectores altamente regulados.
Ing. Gabriela Reyes Alanya
Especialista en Compliance y Gestión de Riesgos Profesional de Ingeniería de Sistemas, certificada en Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 31000 por la PECB. Ha liderado áreas de Cumplimiento en instituciones como Santander Perú, Superdigital, UIF – SBS, Banco GNB y CPB Abogados, desarrollando e implementando modelos de prevención del lavado de activos y gestión de riesgos no financieros. Cuenta con experiencia en regulación nacional y transfronteriza, abordando normativas de países como Colombia, Brasil, México y España. También ha gestionado requerimientos regulatorios de la UIF y el gobierno local, combinando tecnología, control interno y cumplimiento en sectores altamente regulados.
Detalles del Curso
- Precio normal
S/. 236.25
- Precio 20% Dscto.
S/. 189
-
Precio Corporativo Por 3 Participantes %
- Inicia 14 de Noviembre
- Finaliza 17 de Noviembre
- Lugar Zoom en Vivo
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