Inicio 21 de Abril
Horas Académicas 3 Horas
Lugar Aula Virtual
Sobre el curso
Introducción al Curso de Lavado de Activos
El cumplimiento (compliance) del Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT), por los diversos sectores que abarca (inmobiliarias, constructoras, mineras, casinos, tragamonedas, juegos y apuestas, entidades financieras y microfinancieras, cooperativas de ahorro y créditos, seguros, corredores de seguros, organizaciones sin fines de lucro, agentes inmobiliarios, agencias de aduanas, almacenes aduaneros, venta de vehículos, casa de cambios, notarios, laboratorios, comercio de joyas, entre otros), requiere de un conocimiento especializado, aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo y una capacitación permanente.
Por ello, el presente curso abarca la capacitación en estos temas exigidos por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) a Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officer), trabajadores y directivos de las empresas que se encuentran obligadas a informar a la UIF-SBS sobre clientes, contratos y operaciones sospechosas de lavado de activos, acorde al marco legal vigente, a fin de evitar incurrir en infracciones, sanciones y multas.
Las empresas o sujetos obligados a informar a la UIF-SBS deben implementar obligatoriamente un sistema de prevención antilavado, contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos, Código de Conducta y Registro de Operaciones, así como realizar Reporte de Operaciones Sospechosas y presenta el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, entre otras obligaciones que serán desarrolladas en el curso de lavado de activos.
-Sujetos o empresas obligadas
-Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas
-Cómputo y suspensión de los plazos de los procesos de fiscalización
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA POR UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2023 (LAFT)
· CURSO ONLINE EN VIVO
· MÁS DE 5500 EJECUTIVOS CAPACITADOS
· 100% ACTUALIZADO
Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS
¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
· Agencias de Aduanas.
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
· Cooperativas de Ahorro y Crédito.
· Empresas de préstamo y empeños.
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio.
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles.
· Empresas de la construcción e inmobiliarias.
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos.
· Almacenes Generales de Depósito.
· Empresas de servicio de correo y courriers.
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas.
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
· Clubes de futbol profesional.
Temario Académico
Tema 1
1. Contexto peruano del Sistema Anti lavado
Tema 2
2. Facultades y funciones de la UIF
Tema 3
3. Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF
Tema 4
4. Rol del Oficial de Cumplimiento
Tema 5
5. Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
Tema 6
6. Normativa vigente sobre prevención de LAFT
Tema 7
7. Sujetos o empresas obligadas
Tema 8
8. La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento
Tema 9
9. El Manual de Prevención de Lavado de Activos
Tema 10
10. El Código de Conducta
Tema 11
11. El Perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
Tema 12
12. El Registro de Operaciones
Tema 13
13. La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas
Tema 14
14. La Capacitación anual obligatoria al Oficial de Cumplimiento y al personal
Tema 15
15. Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.
Tema 16
16. Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT
Tema 17
17. Ronda de preguntas al expositor.
Staff de Docentes
Expositor:
Dr. Vládik Aldea Correa
Vládik Aldea Correa Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por ...
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Dr. Vládik Aldea Correa
Vládik Aldea Correa
Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.
Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.
Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.
Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.
Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).
Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.
Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.
Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.
Summary
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¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
Description
La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP ( SBS ) mediante Resolución SBS N° 1656-2020, publicada el 17 de junio de 2021, ha dispuesto reanudación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Sujetos Obligados que hayan reanudado sus actividades dentro del Estado de Emergencia, así como aquellos que no interrumpieron sus actividades comerciales.. En tal sentido, la SBS ha reanudado la supervisión en materia de cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos, por parte de la UIF, como la remisión del Registro de Operaciones (RO), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), la designación del Oficial de Cumplimiento, las respuestas a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos, así como la implementación de cualquier obligación requerida por la UIF, temas que serán abordado en la capacitación
Lista de Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS
· Agencias de Aduanas
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes
· Cooperativas de Ahorro y Crédito
· Empresas de préstamo y empeños
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles
· Empresas de la construcción e inmobiliarias
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos
· Almacenes Generales de Depósito
· Empresas de servicio de correo y courriers
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
· Clubes de futbol profesional
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Nuestro Curso Incluye
Certificado Digital de participación (con valor a su curriculum),
Material digital informativo
Asistencia permanente del expositor durante el curso
Detalles del Curso
- Precio normal S/. 200
- Precio 10%% Dscto. S/. 180
- Inicia 21 de Abril
- Finaliza 21 de Abril
- Lugar Aula Virtual
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