▷ Curso de Lavado de Activos Obligatorio por SBS y UIF 【 ONLINE 】

Sobre el curso

Introducción

La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP ( SBS ) mediante Resolución SBS N° 1656-2020, publicada el 17 de junio de 2021, ha dispuesto reanudación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Sujetos Obligados que hayan reanudado sus actividades dentro del Estado de Emergencia, así como aquellos que no interrumpieron sus actividades comerciales.

En tal sentido, la SBS ha reanudado la supervisión en materia de cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos, por parte de la UIF, como la remisión del Registro de Operaciones (RO), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), la designación del Oficial de Cumplimiento, las respuestas a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos, así como la implementación de cualquier obligación requerida por la UIF, temas que serán abordado en la capacitación.

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA POR UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2021 (LAFT)

· CURSO ONLINE EN VIVO

· MÁS DE 4500 EJECUTIVOS CAPACITADOS

· 100% ACTUALIZADO

Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS

¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?

· Agencias de Aduanas.
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
· Cooperativas de Ahorro y Crédito.
· Empresas de préstamo y empeños.
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio.
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles.
· Empresas de la construcción e inmobiliarias.
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos.
· Almacenes Generales de Depósito.
· Empresas de servicio de correo y courriers.
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas.
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
· Clubes de futbol profesional.

Temario Académico

Tema 1

1. NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE LAFT

Tema 2

2. SUJETOS O EMPRESAS OBLIGADAS

Tema 3

3. LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Tema 4

4. EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Tema 5

5. EL CÓDIGO DE CONDUCTA

Tema 6

6. SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS.

Tema 7

7. CONGELAMIENTO DE FONDOS O ACTIVOS POR PARTE DE LA UIF

Tema 8

8. EL REGISTRO DE OPERACIONES

Tema 9

9. EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Tema 10

10. LA CAPACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA

Tema 11

11. LA UIF Y SU FUNCIÓN SUPERVISORA

Tema 12

12. CÓMPUTO Y SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

Tema 13

13. ERRORES QUE SE PUEDEN COMETER DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

Tema 14

14. INFRACCIONES, SANCIONES Y MULTAS

Tema 15

15.- RUEDA DE PREGUNTAS

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Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.

Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.

Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.

Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.

Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).

Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.

Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.

Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.
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Staff de Docentes

Expositor:

Dr. Vládik Aldea Correa

Vládik Aldea Correa Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por ...

Dr. Vládik Aldea Correa

Vládik Aldea Correa

Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.

Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.

Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.

Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.

Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).

Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.

Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.

Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.

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¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?

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La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP ( SBS ) mediante Resolución SBS N° 1656-2020, publicada el 17 de junio de 2021, ha dispuesto reanudación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Sujetos Obligados que hayan reanudado sus actividades dentro del Estado de Emergencia, así como aquellos que no interrumpieron sus actividades comerciales.. En tal sentido, la SBS ha reanudado la supervisión en materia de cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos, por parte de la UIF, como la remisión del Registro de Operaciones (RO), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), la designación del Oficial de Cumplimiento, las respuestas a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos, así como la implementación de cualquier obligación requerida por la UIF, temas que serán abordado en la capacitación Lista de Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS · Agencias de Aduanas · Empresas mineras. · Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes · Cooperativas de Ahorro y Crédito · Empresas de préstamo y empeños · Compañías de seguros y corredores de seguros. · Casas de cambio · Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles · Empresas de la construcción e inmobiliarias · Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos · Almacenes Generales de Depósito · Empresas de servicio de correo y courriers · Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes · ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros · Empresas importadoras y exportadoras autorizadas. · Notarías Públicas · Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones. · Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales. · Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos. · Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos. · Cámaras de comercio del país. · Clubes de futbol profesional

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