▷ Curso de Lavado de Activos Obligatorio por SBS y UIF 【 ONLINE 】
Curso-Taller: ▷ CAPACITACIÓN OBLIGATORIA UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI LAVADO DE ACTIVOS 2021 (LAFT) SBS
Inicio 01 de Octubre
Horas Académicas 3 Horas
Lugar Aula Virtual
961106120

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    Sobre el curso

    Introducción

    La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP ( SBS ) mediante Resolución SBS N° 1656-2020publicada el 17 de junio de 2021, ha dispuesto reanudación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Sujetos Obligados que hayan reanudado sus actividades dentro del Estado de Emergencia, así como aquellos que no interrumpieron sus actividades comerciales.

    En tal sentido, la SBS ha reanudado la supervisión en materia de cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos, por parte de la UIF, como la remisión del Registro de Operaciones (RO), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), la designación del Oficial de Cumplimiento, las respuestas a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos, así como la implementación de cualquier obligación requerida por la UIF, temas que serán abordado en la capacitación.

     

    CAPACITACIÓN OBLIGATORIA POR UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2021 (LAFT)

     

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    Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS

    ¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?

    · Agencias de Aduanas.
    · Empresas mineras.
    · Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
    · Cooperativas de Ahorro y Crédito.
    · Empresas de préstamo y empeños.
    · Compañías de seguros y corredores de seguros.
    · Casas de cambio.
    · Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles.
    · Empresas de la construcción e inmobiliarias.
    · Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos.
    · Almacenes Generales de Depósito.
    · Empresas de servicio de correo y courriers.
    · Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
    · ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
    · Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
    · Notarías Públicas.
    · Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
    · Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
    · Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
    · Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
    · Cámaras de comercio del país.
    · Clubes de futbol profesional.

    Temario Académico

    Tema 1

    1. NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE LAFT

    Tema 2

    2. SUJETOS O EMPRESAS OBLIGADAS

    Tema 3

    3. LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    Tema 4

    4. EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

    Tema 5

    5. EL CÓDIGO DE CONDUCTA

    Tema 6

    6. SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS.

    Tema 7

    7. CONGELAMIENTO DE FONDOS O ACTIVOS POR PARTE DE LA UIF

    Tema 8

    8. EL REGISTRO DE OPERACIONES

    Tema 9

    9. EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

    Tema 10

    10. LA CAPACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA

    Tema 11

    11. LA UIF Y SU FUNCIÓN SUPERVISORA

    Tema 12

    12. CÓMPUTO Y SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

    Tema 13

    13. ERRORES QUE SE PUEDEN COMETER DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA

    Tema 14

    14. INFRACCIONES, SANCIONES Y MULTAS

    Tema 15

    15.- RUEDA DE PREGUNTAS
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    Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.
    
    Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.
    
    Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.
    
    Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.
    
    Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).
    
    Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.
    
    Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.
    
    Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.
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    Expositor:
    Dr. Vládik Aldea Correa

    Vládik Aldea Correa Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por ...

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    Dr. Vládik Aldea Correa

    Vládik Aldea Correa

    Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.

    Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.

    Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.

    Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.

    Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).

    Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.

    Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.

    Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.

    Summary
    ¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
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    ¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
    Description
    La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP ( SBS ) mediante Resolución SBS N° 1656-2020, publicada el 17 de junio de 2021, ha dispuesto reanudación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Sujetos Obligados que hayan reanudado sus actividades dentro del Estado de Emergencia, así como aquellos que no interrumpieron sus actividades comerciales.. En tal sentido, la SBS ha reanudado la supervisión en materia de cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos, por parte de la UIF, como la remisión del Registro de Operaciones (RO), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), la designación del Oficial de Cumplimiento, las respuestas a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos, así como la implementación de cualquier obligación requerida por la UIF, temas que serán abordado en la capacitación Lista de Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS · Agencias de Aduanas · Empresas mineras. · Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes · Cooperativas de Ahorro y Crédito · Empresas de préstamo y empeños · Compañías de seguros y corredores de seguros. · Casas de cambio · Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles · Empresas de la construcción e inmobiliarias · Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos · Almacenes Generales de Depósito · Empresas de servicio de correo y courriers · Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes · ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros · Empresas importadoras y exportadoras autorizadas. · Notarías Públicas · Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones. · Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales. · Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos. · Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos. · Cámaras de comercio del país. · Clubes de futbol profesional
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    Detalles del Curso
    • Precio normal S/. 180
    • Precio 10%% Dscto. S/. 162
    • Inicia 01 de Octubre
    • Finaliza 01 de Octubre
    • Lugar Aula Virtual
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    Titular: Negocios Online

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