
Curso-Taller:
▷ CAPACITACIÓN OBLIGATORIA UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI LAVADO DE ACTIVOS 2022 (LAFT) SBS
Inicio 03 de Junio
Horas Académicas 3 Horas
Lugar Aula Virtual
Sobre el curso
Introducción
La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP ( SBS ) mediante Resolución SBS N° 1656-2020, publicada el 17 de junio de 2021, ha dispuesto reanudación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Sujetos Obligados que hayan reanudado sus actividades dentro del Estado de Emergencia, así como aquellos que no interrumpieron sus actividades comerciales.
En tal sentido, la SBS ha reanudado la supervisión en materia de cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos, por parte de la UIF, como la remisión del Registro de Operaciones (RO), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), la designación del Oficial de Cumplimiento, las respuestas a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos, así como la implementación de cualquier obligación requerida por la UIF, temas que serán abordado en la capacitación.
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA POR UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2021 (LAFT)
· CURSO ONLINE EN VIVO
· MÁS DE 4500 EJECUTIVOS CAPACITADOS
· 100% ACTUALIZADO
Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS
¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
· Agencias de Aduanas.
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
· Cooperativas de Ahorro y Crédito.
· Empresas de préstamo y empeños.
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio.
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles.
· Empresas de la construcción e inmobiliarias.
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos.
· Almacenes Generales de Depósito.
· Empresas de servicio de correo y courriers.
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas.
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
· Clubes de futbol profesional.
Temario Académico
Tema 1
1. NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE LAFT
Tema 2
2. SUJETOS O EMPRESAS OBLIGADAS
Tema 3
3. LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Tema 4
4. EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Tema 5
5. EL CÓDIGO DE CONDUCTA
Tema 6
6. SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS.
Tema 7
7. CONGELAMIENTO DE FONDOS O ACTIVOS POR PARTE DE LA UIF
Tema 8
8. EL REGISTRO DE OPERACIONES
Tema 9
9. EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
Tema 10
10. LA CAPACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA
Tema 11
11. LA UIF Y SU FUNCIÓN SUPERVISORA
Tema 12
12. CÓMPUTO Y SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Tema 13
13. ERRORES QUE SE PUEDEN COMETER DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA
Tema 14
14. INFRACCIONES, SANCIONES Y MULTAS
Tema 15
15.- RUEDA DE PREGUNTAS
Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 1906 [post_author] => 1 [post_date] => 2019-05-07 04:25:39 [post_date_gmt] => 2019-05-07 04:25:39 [post_content] => Vládik Aldea Correa Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP. Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial. Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales. [post_title] => Dr. Vládik Aldea Correa [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dr-vladik-aldea-correa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-08-21 22:34:56 [post_modified_gmt] => 2019-08-21 22:34:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://seminariostop.com/?post_type=expositor&p=1906 [menu_order] => 0 [post_type] => expositor [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
Staff de Docentes

Expositor:
Dr. Vládik Aldea Correa
Vládik Aldea Correa Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por ...
Ver más...
Dr. Vládik Aldea Correa
Vládik Aldea Correa
Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.
Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.
Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.
Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.
Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).
Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.
Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.
Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.
Summary

Article Name
¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
Description
La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP ( SBS ) mediante Resolución SBS N° 1656-2020, publicada el 17 de junio de 2021, ha dispuesto reanudación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Sujetos Obligados que hayan reanudado sus actividades dentro del Estado de Emergencia, así como aquellos que no interrumpieron sus actividades comerciales.. En tal sentido, la SBS ha reanudado la supervisión en materia de cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos, por parte de la UIF, como la remisión del Registro de Operaciones (RO), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), la designación del Oficial de Cumplimiento, las respuestas a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos, así como la implementación de cualquier obligación requerida por la UIF, temas que serán abordado en la capacitación
Lista de Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS
· Agencias de Aduanas
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes
· Cooperativas de Ahorro y Crédito
· Empresas de préstamo y empeños
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles
· Empresas de la construcción e inmobiliarias
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos
· Almacenes Generales de Depósito
· Empresas de servicio de correo y courriers
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
· Clubes de futbol profesional
Author
SeminariosTop
Publisher Name
SeminariosTop
Nuestro Curso Incluye
Certificado Digital de participación (con valor a su curriculum),
Material digital informativo
Asistencia permanente del expositor durante el curso
Detalles del Curso
- Precio normal S/. 200
- Precio 10%% Dscto. S/. 180
- Inicia 03 de Junio
- Finaliza 03 de Junio
- Lugar Aula Virtual
Realiza tu matrícula
- Puedes realizar tu matricula ONLINE y de esa manera reservar tu vacante.
- Puedes realizar tu pago por nuestra página(recibimos todo tipos de tarjeta de crédito).

Tarjeta Crédito/Débito




Pagar con tarjeta

Deposito o Transferencias
Cuenta corriente soles
192-2342851-0-60
Titular: Negocios Online

Pago por App
961 106 120
961 106 120
Nuestros Eventos
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE SEMINARIOS TOP
Con su aceptación autoriza SEMINARIOS TOP, con domicilio legal en Jirón Huamachuco 1408, Jesús María, Lima, Lima, Perú, a hacer uso de los datos que registre a través de este formulario (nombres, apellidos, cargo, centro laboral y correo electrónico) a fin de remitirle información sobre el presente seminario, tramitar su inscripción en el mismo, atender consultas, envío de publicidad de eventos, boletines, entre otras finalidades conexas.
Se pone en su conocimiento que las preguntas del presente formulario son de respuesta obligatoria. Las consecuencias de la concesión de datos personales, faculta a SEMINARIOS TOP a utilizarlos de acuerdo a las finalidades señaladas precedentemente. La negativa en la entrega de los datos personales del usuario imposibilita a esta unidad a tratarlos y atender sus requerimientos.
Adicionalmente, y de ser aceptado por usted, SEMINARIOS TOP queda autorizada a remitirle información sobre los diferentes servicios de capacitación y servicios vinculados, para lo cual utilizará sus datos de contacto registrados.
Igualmente, se otorga consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco a SEMINARIOS TOP para brindar información a través llamadas telefónicas, mensaje de texto, mensajería instantánea (whatsapp, mesenger, etc), correos electrónicos o similares, sobre la publicidad y los servicios que se brinda.
Su información será almacenada en una base de datos de titularidad de la SEMNARIOS TOP y será utilizada directamente SEMINARIO TOP, garantizando siempre la seguridad y confidencialidad sobre la misma. La autorización que otorgue es por tiempo indefinido; sin embargo, podrá revocarla o ejercer cualquiera de los derechos ARCO (Actualización, Rectificación, Cancelación y Oposición), previstos en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento, de manera gratuita, enviando una comunicación al correo electrónico: [email protected]
Clientes Satisfechos
Open chat
Hola 👋
¿Estas interesado en algún curso ó taller?
¿Estas interesado en algún curso ó taller?