
Curso-Taller:
▷ CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI LAVADO DE ACTIVOS 2023 (LAFT) SBS
Inicio 21 de Abril
Horas Académicas 3 Horas
Lugar Aula Virtual
Introducción al Curso de Lavado de Activos
El cumplimiento (compliance) del Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT), por los diversos sectores que abarca (inmobiliarias, constructoras, mineras, casinos, tragamonedas, juegos y apuestas, entidades financieras y microfinancieras, cooperativas de ahorro y créditos, seguros, corredores de seguros, organizaciones sin fines de lucro, agentes inmobiliarios, agencias de aduanas, almacenes aduaneros, venta de vehículos, casa de cambios, notarios, laboratorios, comercio de joyas, entre otros), requiere de un conocimiento especializado, aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo y una capacitación permanente.
Por ello, el presente curso abarca la capacitación en estos temas exigidos por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) a Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officer), trabajadores y directivos de las empresas que se encuentran obligadas a informar a la UIF-SBS sobre clientes, contratos y operaciones sospechosas de lavado de activos, acorde al marco legal vigente, a fin de evitar incurrir en infracciones, sanciones y multas.
Las empresas o sujetos obligados a informar a la UIF-SBS deben implementar obligatoriamente un sistema de prevención antilavado, contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos, Código de Conducta y Registro de Operaciones, así como realizar Reporte de Operaciones Sospechosas y presenta el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, entre otras obligaciones que serán desarrolladas en el curso de lavado de activos.
-Sujetos o empresas obligadas
-Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas
-Cómputo y suspensión de los plazos de los procesos de fiscalización
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA POR UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2023 (LAFT)
· CURSO ONLINE EN VIVO
· MÁS DE 5500 EJECUTIVOS CAPACITADOS
· 100% ACTUALIZADO
Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS
¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
· Agencias de Aduanas.
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
· Cooperativas de Ahorro y Crédito.
· Empresas de préstamo y empeños.
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio.
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles.
· Empresas de la construcción e inmobiliarias.
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos.
· Almacenes Generales de Depósito.
· Empresas de servicio de correo y courriers.
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas.
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
· Clubes de futbol profesional.
1. Contexto peruano del Sistema Anti lavado
2. Facultades y funciones de la UIF
3. Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF
4. Rol del Oficial de Cumplimiento
5. Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
6. Normativa vigente sobre prevención de LAFT
7. Sujetos o empresas obligadas
8. La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento
9. El Manual de Prevención de Lavado de Activos
10. El Código de Conducta
11. El Perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
12. El Registro de Operaciones
13. La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas
14. La Capacitación anual obligatoria al Oficial de Cumplimiento y al personal
15. Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.
16. Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT
17. Ronda de preguntas al expositor.
Sobre el curso
Introducción al Curso de Lavado de Activos
El cumplimiento (compliance) del Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT), por los diversos sectores que abarca (inmobiliarias, constructoras, mineras, casinos, tragamonedas, juegos y apuestas, entidades financieras y microfinancieras, cooperativas de ahorro y créditos, seguros, corredores de seguros, organizaciones sin fines de lucro, agentes inmobiliarios, agencias de aduanas, almacenes aduaneros, venta de vehículos, casa de cambios, notarios, laboratorios, comercio de joyas, entre otros), requiere de un conocimiento especializado, aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo y una capacitación permanente.
Por ello, el presente curso abarca la capacitación en estos temas exigidos por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) a Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officer), trabajadores y directivos de las empresas que se encuentran obligadas a informar a la UIF-SBS sobre clientes, contratos y operaciones sospechosas de lavado de activos, acorde al marco legal vigente, a fin de evitar incurrir en infracciones, sanciones y multas.
Las empresas o sujetos obligados a informar a la UIF-SBS deben implementar obligatoriamente un sistema de prevención antilavado, contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos, Código de Conducta y Registro de Operaciones, así como realizar Reporte de Operaciones Sospechosas y presenta el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, entre otras obligaciones que serán desarrolladas en el curso de lavado de activos.
-Sujetos o empresas obligadas
-Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas
-Cómputo y suspensión de los plazos de los procesos de fiscalización
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA POR UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2023 (LAFT)
· CURSO ONLINE EN VIVO
· MÁS DE 5500 EJECUTIVOS CAPACITADOS
· 100% ACTUALIZADO
Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS
¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
· Agencias de Aduanas.
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
· Cooperativas de Ahorro y Crédito.
· Empresas de préstamo y empeños.
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio.
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles.
· Empresas de la construcción e inmobiliarias.
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos.
· Almacenes Generales de Depósito.
· Empresas de servicio de correo y courriers.
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas.
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
· Clubes de futbol profesional.
Temario Académico
Tema 1
1. Contexto peruano del Sistema Anti lavado
Tema 2
2. Facultades y funciones de la UIF
Tema 3
3. Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF
Tema 4
4. Rol del Oficial de Cumplimiento
Tema 5
5. Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
Tema 6
6. Normativa vigente sobre prevención de LAFT
Tema 7
7. Sujetos o empresas obligadas
Tema 8
8. La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento
Tema 9
9. El Manual de Prevención de Lavado de Activos
Tema 10
10. El Código de Conducta
Tema 11
11. El Perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
Tema 12
12. El Registro de Operaciones
Tema 13
13. La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas
Tema 14
14. La Capacitación anual obligatoria al Oficial de Cumplimiento y al personal
Tema 15
15. Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.
Tema 16
16. Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT
Tema 17
17. Ronda de preguntas al expositor.
Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 1906 [post_author] => 1 [post_date] => 2019-05-07 04:25:39 [post_date_gmt] => 2019-05-07 04:25:39 [post_content] => Vládik Aldea Correa Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP. Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial. Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales. [post_title] => Dr. Vládik Aldea Correa [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dr-vladik-aldea-correa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-08-21 22:34:56 [post_modified_gmt] => 2019-08-21 22:34:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://seminariostop.com/?post_type=expositor&p=1906 [menu_order] => 0 [post_type] => expositor [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
Staff de Docentes

Expositor:
Dr. Vládik Aldea Correa
Vládik Aldea Correa Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por ...
Ver más...
Dr. Vládik Aldea Correa
Vládik Aldea Correa
Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro.
Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN.
Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.
Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España.
Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters).
Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos.
Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial.
Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.
Summary

Article Name
¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
Description
La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP ( SBS ) mediante Resolución SBS N° 1656-2020, publicada el 17 de junio de 2021, ha dispuesto reanudación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Sujetos Obligados que hayan reanudado sus actividades dentro del Estado de Emergencia, así como aquellos que no interrumpieron sus actividades comerciales.. En tal sentido, la SBS ha reanudado la supervisión en materia de cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos, por parte de la UIF, como la remisión del Registro de Operaciones (RO), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), la designación del Oficial de Cumplimiento, las respuestas a cualquier requerimiento de información respecto de su sistema de prevención del lavado de activos, así como la implementación de cualquier obligación requerida por la UIF, temas que serán abordado en la capacitación
Lista de Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS
· Agencias de Aduanas
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes
· Cooperativas de Ahorro y Crédito
· Empresas de préstamo y empeños
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles
· Empresas de la construcción e inmobiliarias
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos
· Almacenes Generales de Depósito
· Empresas de servicio de correo y courriers
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
· Clubes de futbol profesional
Author
SeminariosTop
Publisher Name
SeminariosTop
Nuestro Curso Incluye
Certificado Digital de participación (con valor a su curriculum),
Material digital informativo
Asistencia permanente del expositor durante el curso
Detalles del Curso
- Precio normal S/. 200
- Precio 10%% Dscto. S/. 180
- Inicia 21 de Abril
- Finaliza 21 de Abril
- Lugar Aula Virtual
Realiza tu matrícula
- Puedes realizar tu matricula ONLINE y de esa manera reservar tu vacante.
- Puedes realizar tu pago por nuestra página(recibimos todo tipos de tarjeta de crédito).

Tarjeta Crédito/Débito




Pagar con tarjeta

Deposito o Transferencias
current account soles
192-2342851-0-60
Headline: Online Business

Pago por App
961 106 120
961 106 120
Nuestros Eventos
TERMS AND CONDITIONS OF PERSONAL DATA PROTECTION POLICIES OF SEMINARIOS TOP
With your acceptance, you authorize SEMINARIOS TOP , with legal address at Jirón Huamachuco 1408, Jesús María, Lima, Lima, Peru, to make use of the data you register through this form (names, surnames, position, work center and email) in order to send you information about this seminar, process your registration for it, answer questions, send advertising for events, newsletters, among other related purposes.
You are informed that the questions on this form are mandatory. The consequences of the granting of personal data, empower SEMINARIOS TOP to use them according to the purposes indicated above. The refusal to deliver the user’s personal data makes it impossible for this unit to treat them and meet their requirements.
Additionally, and if accepted by you, SEMINARIOS TOP is authorized to send you information about the different training services and related services, for which it will use your registered contact information.
Igualmente, se otorga consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco a SEMINARIOS TOP para brindar información a través llamadas telefónicas, mensaje de texto, mensajería instantánea (whatsapp, mesenger, etc), correos electrónicos o similares, sobre la publicidad y los servicios que se brinda.
Your information will be stored in a database owned by SEMNARIOS TOP and will be used directly by SEMINARIO TOP , always guaranteeing its security and confidentiality. The authorization granted is for an indefinite period of time; however, you may revoke it or exercise any of the ARCO rights (Update, Rectification, Cancellation and Opposition), provided for in Law No. 29733, Personal Data Protection Law, and its regulations, free of charge, by sending a communication to the email email: [email protected]
Clientes Satisfechos
Open chat
Hola 👋
¿Estas interesado en algún curso ó taller?
¿Estas interesado en algún curso ó taller?