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▷ Curso de Lavado de Activos Obligatorio por SBS y UIF

Inicio 09 de Mayo
Horas Académicas 3 Horas
Lugar Aula Virtual
961106120

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    Introducción al Curso de Lavado de Activos

    CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI LAVADO DE ACTIVOS 2024 (LAFT) SBS

    El cumplimiento (compliance) del Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT), por los diversos sectores que abarca (inmobiliarias, constructoras, mineras, casinos, tragamonedas, juegos y apuestas, entidades financieras y microfinancieras, cooperativas de ahorro y créditos, seguros, corredores de seguros, organizaciones sin fines de lucro, agentes inmobiliarios, agencias de aduanas, almacenes aduaneros, venta de vehículos, casa de cambios, notarios, laboratorios, comercio de joyas, entre otros), requiere de un conocimiento especializado, aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo y una capacitación permanente.

    Por ello, el presente curso abarca la capacitación en estos temas exigidos por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) a Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officer), trabajadores y directivos de las empresas que se encuentran obligadas a informar a la UIF-SBS sobre clientes, contratos y operaciones sospechosas de lavado de activos, acorde al marco legal vigente, a fin de evitar incurrir en infracciones, sanciones y multas.

    Las empresas o sujetos obligados a informar a la UIF-SBS deben implementar obligatoriamente un sistema de prevención antilavado, contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos, Código de Conducta y Registro de Operaciones, así como realizar Reporte de Operaciones Sospechosas y presenta el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, entre otras obligaciones que serán desarrolladas en el curso de lavado de activos.

    -Sujetos o empresas obligadas
    -Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas
    -Cómputo y suspensión de los plazos de los procesos de fiscalización

    CAPACITACIÓN OBLIGATORIA POR UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2024 (LAFT)

    · CURSO ONLINE EN VIVO

    · MÁS DE 6500 EJECUTIVOS CAPACITADOS

    · 100% ACTUALIZADO

    Cambios al SPLAFT

    El 13 de julio último se acaba de publicar la Res. SBS 02351-2023 por el cual se modifica la designación del Oficial de Cumplimiento y los principales procedimientos de los cuales es responsable de implementar y supervisar.

    Se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS N.° 2351-202 (la “Resolución”), la cual modifica la Resolución SBS N.° 789-2018 que aprobó la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF Perú (la “Norma PLAFT”). Esta norma modificatoria introduce precisiones con relación a determinados componentes del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (“SPLAFT”) que los sujetos obligados bajo supervisión de UIF-Perú (“SO”) deben implementar.

    Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS

    ¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?

    · Agencias de Aduanas.
    · Empresas mineras.
    · Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
    · Cooperativas de Ahorro y Crédito.
    · Empresas de préstamo y empeños.
    · Compañías de seguros y corredores de seguros.
    · Casas de cambio.
    · Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles.
    · Empresas de la construcción e inmobiliarias.
    · Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos.
    · Almacenes Generales de Depósito.
    · Empresas de servicio de correo y courriers.
    · Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
    · ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
    · Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
    · Notarías Públicas.
    · Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
    · Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
    · Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
    · Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
    · Cámaras de comercio del país.
    · Clubes de futbol profesional.

    Sobre el curso

    Introducción al Curso de Lavado de Activos

    CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI LAVADO DE ACTIVOS 2024 (LAFT) SBS

    El cumplimiento (compliance) del Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT), por los diversos sectores que abarca (inmobiliarias, constructoras, mineras, casinos, tragamonedas, juegos y apuestas, entidades financieras y microfinancieras, cooperativas de ahorro y créditos, seguros, corredores de seguros, organizaciones sin fines de lucro, agentes inmobiliarios, agencias de aduanas, almacenes aduaneros, venta de vehículos, casa de cambios, notarios, laboratorios, comercio de joyas, entre otros), requiere de un conocimiento especializado, aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo y una capacitación permanente.

    Por ello, el presente curso abarca la capacitación en estos temas exigidos por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) a Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officer), trabajadores y directivos de las empresas que se encuentran obligadas a informar a la UIF-SBS sobre clientes, contratos y operaciones sospechosas de lavado de activos, acorde al marco legal vigente, a fin de evitar incurrir en infracciones, sanciones y multas.

    Las empresas o sujetos obligados a informar a la UIF-SBS deben implementar obligatoriamente un sistema de prevención antilavado, contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos, Código de Conducta y Registro de Operaciones, así como realizar Reporte de Operaciones Sospechosas y presenta el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, entre otras obligaciones que serán desarrolladas en el curso de lavado de activos.

    -Sujetos o empresas obligadas
    -Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas
    -Cómputo y suspensión de los plazos de los procesos de fiscalización

    CAPACITACIÓN OBLIGATORIA POR UIF PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTI-LAVADO DE ACTIVOS 2024 (LAFT)

    · CURSO ONLINE EN VIVO

    · MÁS DE 6500 EJECUTIVOS CAPACITADOS

    · 100% ACTUALIZADO

    Cambios al SPLAFT

    El 13 de julio último se acaba de publicar la Res. SBS 02351-2023 por el cual se modifica la designación del Oficial de Cumplimiento y los principales procedimientos de los cuales es responsable de implementar y supervisar.

    Se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS N.° 2351-202 (la “Resolución”), la cual modifica la Resolución SBS N.° 789-2018 que aprobó la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF Perú (la “Norma PLAFT”). Esta norma modificatoria introduce precisiones con relación a determinados componentes del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (“SPLAFT”) que los sujetos obligados bajo supervisión de UIF-Perú (“SO”) deben implementar.

    Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF y SBS

    ¿Cuáles son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?

    · Agencias de Aduanas.
    · Empresas mineras.
    · Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
    · Cooperativas de Ahorro y Crédito.
    · Empresas de préstamo y empeños.
    · Compañías de seguros y corredores de seguros.
    · Casas de cambio.
    · Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles.
    · Empresas de la construcción e inmobiliarias.
    · Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos.
    · Almacenes Generales de Depósito.
    · Empresas de servicio de correo y courriers.
    · Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
    · ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
    · Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
    · Notarías Públicas.
    · Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
    · Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
    · Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
    · Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
    · Cámaras de comercio del país.
    · Clubes de futbol profesional.

    Temario Académico

    Tema 1

    1. Contexto peruano del Sistema Anti lavado de activos

    Tema 2

    2. Facultades y funciones de la UIF

    Tema 3

    3. Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF

    Tema 4

    4. Rol del Oficial de Cumplimiento

    Tema 5

    5. Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento

    Tema 6

    6. Normativa vigente sobre prevención de LAFT

    Tema 7

    7. Sujetos o empresas obligadas

    Tema 8

    8. La designación y requisitos del Oficial de Cumplimiento

    Tema 9

    9. El Manual de Prevención de Lavado de Activos

    Tema 10

    10. El Código de Conducta

    Tema 11

    11. El Perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.

    Tema 12

    12. El Registro de Operaciones

    Tema 13

    13. La comunicación o reporte de Operaciones Sospechosas

    Tema 14

    14. La Capacitación anual obligatoria al Oficial de Cumplimiento y al personal

    Tema 15

    15. Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.

    Tema 16

    16. Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT

    Tema 17

    17. Ronda de preguntas al expositor

                                

    Staff de Docentes

    Vladik Aldea Correa
    Dr. Vládik Aldea Correa

    Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.  Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. ...

    Vladik Aldea Correa
    Dr. Vládik Aldea Correa

    Abogado USMP. Estudios de maestría PUCP. Árbitro. Especialidad en Derecho Empresarial – ESAN. Estudios en privatizaciones, financiamiento, regulación, Project Finance por la UP.  Diplomado Internacional en arbitraje por la Universidad de Alcalá – España. Ex jefe del área corporativa del Estudio Caballero Bustamente (hoy Thomson Reuters). Ex abogado asociado de AE Tributaristas & Corporativos. Docente Facultad de Derecho UNMSM, conferencista del Colegio de Contadores Públicos de Lima y diversas entidades. Autor de diversos artículos sobre la materia empresarial. Amplia experiencia en estrategias de negocio, reorganizaciones y soluciones empresariales.

    Nuestro Curso Incluye

    – Certificado Virtual.
    – Material de Trabajo completo.
    – Consultas directas con el capacitador
    – Intercambio de experiencias con otras organizaciones.
    – Acceso a nuestro campus virtual

    Detalles del Curso

    • Precio normal S/. 200
    • Precio 10%% Dscto. S/. 180
    • Inicia 09 de Mayo
    • Finaliza 09 de Mayo
    • Lugar Aula Virtual
    Realiza tu matrícula
    • Puedes realizar tu matricula ONLINE y de esa manera reservar tu vacante.
    • Puedes realizar tu pago por nuestra página(recibimos todo tipos de tarjeta de crédito).
    Matrículame Ahora Pagar Ahora
    Tarjeta Crédito/Débito
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    Deposito o Transferencias

    Cuenta Corriente en soles

    192-2342851-0-60

    Titular: Negocios Online S.A.C.

    Pago por App
    • 961 106 120
    • 961 106 120

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